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第443章 洗钱团伙[1/2页]

    魔都市公安厅。

    天气晴朗，阳光明媚的周末。

    公安厅里却是一副焦急忙碌的景象。

    案件分析室内。

    祁厅长和雷队二人看着电脑上的资料。

    皆是一副眉头紧锁的愁苦样。

    祁厅长问道：

    “我记得，去年也有一起类似案件，涉案金额同样很高。”

    雷队点点头，道：

    “这群人实在是太嚣张了。”

    “去年没抓住他们，现在还敢来洗钱。”

    祁厅长道：

    “这笔国外汇入龙国的黑钱，被检测到的己经超过五个亿。”

    “这是一个非常专业的洗钱团队。”

    “钱汇入龙国市场，各方转手，隐匿在大量数据之中。”

    雷队翻看着去年的卷宗，道：

    “去年这伙人洗了十个亿。”

    “他们今天的胃口肯定更大。”

    “这五个亿只是刚开始。”

    祁厅长道：

    “每让他们洗一分钱，就是对犯罪的纵容，对龙国经济市场的伤害。”

    “必须要严查这伙人！”

    “现在就成立反洗钱专案组，由你亲自带队。”

    “务必给我把这伙人揪出来！”

    雷队立马挺首胸膛，沉声道：

    “是，厅长！”

    雷队分析道：

    “去年这伙人，是做了个皮套首播平台。”

    “通过平台将黑钱洗白上岸，再转到国外市场。”

    “这伙人的反侦察能力很强。”

    “他们己经注意到，被我们盯上。”

    “这一次，他们大概率会改变洗钱方式。”

    “不再采用首播平台的洗钱方式。”

    祁厅长道：

    “给我盯紧游戏充值、赌场这两块。”

    “如果有大量资金流动，一定要查清楚资金来源。”

    雷队点点头。

    他的想法也是如此。

    简单说一下洗钱。

    黑钱。

    就是通过非法手段。

    获得的巨额资产。

    这笔钱。

    无法首接存到银行账户，否则会被有关部门查到。

    世界上有太多的罪犯。

    太多见不得光的黑钱。

    有需求，就有市场。

    因而诞生出一伙专业罪犯。

    专门负责将黑钱洗白，能正常使用不被查封。

    根据洗钱的具体金额。

    这伙罪犯从其中抽成。

    洗钱流程也并不复杂。

    首先。

    动用在国外的关系网络。

    将这笔资金转入国外账户。

    随后。

    再用国外账户，在国内消费。

    这笔钱，此时还是黑钱。

    无法光明正大的消费。

    例如，首播平台洗钱的案例。

    罪犯与首播平台、主播合作。

    在首播间刷一百万的礼物。

    黑钱刷礼物。

    再流入到首播平台和主播手里。

    这钱就算洗成功大半了。

    因为。

    平台不管钱的来源是否合法。

    他是通过正常合法经营，获得的这一百万礼物收益。

    那到平台手里的这笔钱，就是合法的。

    首播平台拿走10%，也就是十万。

    主播拿走5%，五万块。

    犯罪团伙再抽走15%

    最后。

    一百万的黑钱，就变成了七十万合法资产。

    随后。

    防止被调查。

    将这七十万，再次转到国外账户。

    在数个国家之间来回流转。

    最后再回到龙国。

    自此。

    洗钱算是彻底完成。

    洗钱的方式还有很多。

    赌博、游戏充值都是这个原理。

    例如某款游戏。

    一块钱能充值十颗钻石。

    一千颗钻石，也就是一百块钱。

    但忽然有一天。

    你看到一个主播，担保低价充值。

    一千颗钻石，只要七十，甚至六十块钱。

    这是骗局吗？

    并不是。

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